南京外管局37号文登记缩短办理-走出去那些事
前言
2020-04-11 14:09:59
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
2018年初，融信制定了四项手段，宣布将利用包括公司债、资产化、永续债、配股、等多种。但半年过去之后，实际的情况并不。 买家中新网北京1月23日电(记者陈康亮)副周延礼23日在京表示，截至2014年末，资金37号文,返程投资是239.55亿美元，按照当期汇率折算达1465.81亿元币；占当前业总资产大约1.44%，比例较小。ODI登记备案“美国允许带10000美金、加拿大允许带5000美金、澳大利亚允许带10000澳元、法国允许带7622欧元、德国允许带10000欧元、允许带10000美金。如果没有申报的钱被收缴了，通常可以在律师的帮助下把钱要回来，当事人必须证明这钱的来源是的，或许还会面临罚款。”旅游法律顾问表示，美国海关在计算现金是否超额时是以家庭计算的，如果一家三口每人带的现金不足1万元，但三人合计持有的现金超过1万美元，仍需要申报。携带现金入境加拿大也一样，关键在于可以证明钱的来源。如果不申报，一旦被发现，现金就会被暂时扣押、处以罚款。如果海关怀疑现金来自活动，携带者又不能证明资金来源合37号文,返程投资法，那就会比较麻烦。(记者詹军)
根据EIA新数据,2018年9月7日至2018年9月14日这一周,美国商业库存下降205.7万桶,这是美国商业库存连续第五周下降,自2018年8月10日以来,美国库存累计下降超过2000万桶。美国产量自2018年6月以来一直维持在1100万桶/日左右,而美国炼厂加工量也保持平稳。根据库存变化=产量+进口-出口-炼厂加工量的关系,我们发现,美国库存下降的主要原因是美国出口的。根据EIA新数据,截至2018年9月14日当周,美国出口达到236.7万桶/日,接近2018年6月日均243.5万桶的高点水平。我们认为,美国正试图通过出口来填补伊朗出断造成的全球市场供给缺口。樱桃在过去的三年中进口金额从2013的2亿8600万美元增长到2016年的7亿9300万美元，增长率高达177%。2016年更是以18%的增长率成为进口水果中进口金额高37号文,返程投资备案的品类，在进口水果市场上16.2%的份额。香蕉曾2014-2015年蝉联进口水果之首，在2016进口水果品种榜单上，香蕉从名跌落到目前的第四名，占的进口水果总金额12%。
，规模来看，农业37号文,返程投资备案呈现规模扩大，速度加速的势头。整个一直以来都是以引进来为主，走出去为辅。引进来，我们从2003年统计当中才刚开始把整个农业37号文,返程投资备案指标纳入到了整个统计体系内。从这个时间来进行分析，这十几年来，我们的投资概念上分为流量和存量概念，流量就是当年国内资本到海外去投资农业的数量；存量就是累计的概念。流量来看，目前农业投资流量已经达到了25.72亿美元，十几年增长了31倍，年均增长33.3%，存量是年均增长24.4%。第二，近些年，农业直接37号文,返程投资备案增长速度高于对外直接投资增长的速度，已经成为了37号文,返程投资备案增长当中的一个非常重要的部分。截至到2015年底，根据我们的统计，目前共有600多家境内机构在全球90多个和地区开展了投资合作，企业数占总在外企业数4.6%，2015年底，我们整个累计37号文,返程投资备案的总量是114.76亿美元，但这个数量在总量当中的占比还是比较小的，存量只占了1.1%，流量占当年的1.8%。第二，看投资领域和区域。
37号文,返程投资备案 单单就入富所带来的100亿美元净被动资金流入来看，对于国内现有的数十万亿元币市值而言，似乎撬用有限。话不是这么说的，这100亿美元净被动资金流入的背后，代表的是对于资本市场对外开放的看好。 其实，对于国内而言，预期比增量资金更重要。博弈的实质就是对未来预期的博弈。只要资本市场对外开放的步伐不动摇，只要金融机构投资者依然看好资本市场的投资价值，这种增量资金的到来应该是水到渠成的事情。 从5月14日明晟公司(MSCI)如期公布了A股纳入MSCI比例首批从5%到10%的扩容名单，到5月25日富时罗素宣布从2019年6月起将正式开启A股纳入其旗舰指数富时全球指数系列的步，短短的10天时间里，金融机构投资者地显现出来对于国内投资价值的认可，这实际上对于国内也提出了更高的要求，我们必须有效上市公司，以四个敬畏之心做好我们该做的事情，让更多的金融机构投资者看到国内蕴含的巨大投资价值，吸引更多的金本加入到与经济共成长共赢的道路中来。以创新37号文,返程投资备案 随着经济的发展、“一带一路”建设和对外开放战略的推进，近年来，37号文,返程投资备案快速扩大，成为我国对外开放新格局的一个重要标志，也引起了和国内的广泛关注。总在的报告中指出：以“一带一路”建设为重点，坚持“引进来”和“走出去”并重，要“创新37号文,返程投资备案”；强在今年工作报告中提出，要“37号文,返程投资备案结构”。如何引导好37号文,返程投资备案健康发展，利用好37号文,返程投资备案对经济高发展的积极作用，是我们必须高度、认真研究的重要问题。 37号文,返程投资备案与引进外资双轮驱动
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