南京37号文返程登记备案如何申报-实用干货

前言

2020-04-11 14:08:33
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背景

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。

在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。

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公司介绍

我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。  业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查     我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

以下非正文

　　五是并购领域多元，单项交易金额创历史之。2013年，企业共实施对外投资并购项目424个37号文,返程投资备案，实际交易金额529亿美元，其中直接投资33spv公司7.9亿美元，占63.9%；境外191.1亿美元，占36.1%。并购领域涉及采矿业、制造业、房地产业等16个行业大类。37号文,返程投资备案海洋石油总公司148亿美元收购加拿大尼克森公司股权项目，创迄今企业海外并购金额之。　　六是地方企业对外投资稳步增长，非金融类投资存量地方企业占比首破三成。2013年，37号文,返程投资备案地方企业非金融类对外直接投资流量达364.15亿美元，同比增长6.5%，占非金融类对外直接投资流量的39.3%，广东、山东、北京位列前三。截至2013年底，地方企业非金融类对外直接投资存量为1649亿美元，在占比突破三成，达到30.3%。　　七是非国有企业占比不断扩大，国有企业流量占比降至四成。37号文,返程投资备案截至2013年底，在非金融类对外直接投资5434亿美元存量中，国有企业占55.2%，非国有企业占比44.8%，较上年4.6个百分点。2013年,非金融类对外直接投资流量927.4亿美元,其有企业占43.9%；有限责任公司占42.2%，股份有限公司占6.2%，股份合作企业占2.2%，私营企业占2%，境外融资及返程投资个人odi备案投资企业占1.3%，其他占2.2%。

-------------2008年，浙江省出口总值突破1万亿元，十年过去，2018年出口规模再创新高，首超2万亿元。2018年全省全年有10个月的月度进口值呈两位数增长，进口总值对全省spv公司外贸增长贡献率达到40.2%，拉动外贸增长。@@@一般贸易占主体地spv公司位 ------------------2018年，浙江省一般贸易进出口2.25万亿元，增长11.0%，占浙江省进出口总值的79.0%，比2017年下降0.3个百分点。同期，加工贸易进出口2687.9亿元，增长5.3%，占9.4%，比2017年下降0.5个百分点。保税物流进出口1208.7亿元，增长50.5%，占4.2%，比2017年1.1个百分点。市场采购出口2039.4亿元，增长7.7%；跨境电商进出口275.6亿元，增长44.3%。贸易结构趋向多元化发展。***对前三大贸易市场进出口实现增长 ----------------------

「劳动部依法确保员工应有权益。」郭芳煜强调，已与兴航债权团达成协议，将员工列为顺位，兴航资产优先处理，例如兴航旗下2架A330飞机等，脱手将可望有40亿元资金处理善后事宜，资金应不成问题。劳动部指出，将正式发函兴航公司，告知出境相关法令依据，并要求尽速补齐资金缺口。至于兴航工会要求的法定外资遣费、补偿金等，目前仍迟迟未达共识，郭芳煜37号文,返程投资备案则表示，将由劳资双方协商，劳动部也将尽力协助争取。目前仅300多名兴航员工顺利转业，为协助员工求职，劳动部已与交通部及其所属事业单位，以及台北、新北市府协调，挑选工作性质相近或适合第二专长的工作职缺，暂定明年1月16日于新北市府举办就业媒合会。ODI备案

中新网5月29日电外资司司长唐文弘表示，级经开区吸收外资占到了的20%左右，增速在2018年超过了的平均水平。这一数据表明，江西吸收的主要来自港澳台地区和美国、、加拿大、德国、英国、新加坡、、泰国、1、文莱、澳大利亚等五大洲90多个和地区，境外融资及返程投资个人odi备案投资企业遍及全省100个市、县(区)，覆盖国民经济中的各个行业。高峰说：“目前，我们正在积极推进相关的修订工作，修订后的清单将于6月底之前公布。”公告指出，本次修订总的导向是，适应利用外资新形势新需求，扩大鼓励境外融资及返程投资个人odi备案投资范围，境外融资及返程投资个人odi备案投资产业和区域结构，促进境外融资及返程投资个人odi备案投资增长。“鼓励境外融资及返程投资个人odi备案投资产业目录”积极鼓励境外融资及返程投资个人odi备案投资更多投向现代农业、先进制造、高新技术、现代服务业等领域，充分发挥外资在产业转型升级、新兴产业发展中的作用，促进经济高发展。“中西部地区境外融资及返程投资个人odi备案投资优势产业目录”注重发挥地方特色资源等优势，积极支持中西部地区、境外融资及返程投资个人odi备案直接投资备案东北地区承接、东部地区外资产业转移，促进沿边开放，加强与“一带一路”沿线投资合作，发展外向型产业集群，推动开放型经济发展。此次签约的38个外资项目涵盖了房地产、、硅产业、食品、化妆品、汽车、、生物、零售等多个领域。全球货运代理()有限公司1000500
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