南京BVI公司银行账户如何申请-合规百事通
前言
2020-06-01 11:36:15
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外开户，根据我国法律规定，企业在前往海外开户前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行银行账户备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人境外个人银行开户备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人境外个人银行开户备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人境外个人银行开户备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人境外个人银行开户备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向个人境外个人银行开户备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人境外个人银行开户备案进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得银行账户备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的银行账户的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业银行账户，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业银行账户，其境内企业必须成立满一年;2. 个人境外个人银行开户备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业银行账户，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理个人境外个人银行开户备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个银行账户的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个撕祭掀苍部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理银行账户备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外开户和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人境外个人银行开户备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
007年1～6月,我国自动数据处理设备及其部件、零附件累计出口金额为6705798万美元,同比增长21.5%;累计进口金额为2074996万美元,同比增长12.8%。其中累计出口金额高的为自动数据处理设备(主要是便携机的出口);累计进口金额高的是自动数据处理设备的零附件。出口同比增长快的是小型计算机;进口同比增长快的是液晶显示器。我国机电产品进出口系列数据之一自动数据处理设备及其零部件进出口数据与2006年同期相比,2007年1～6月,我国自动数据处理设备及其部件、零附件的出口单价增幅大的是自动数据处理设备的其它部件,价格降幅大的是小型计算机,每台小型计算机的出口价格同比下降了90.5%;进口单价增幅大的是计算机的处理部件(CPU)。商品名称外贸机电产品自动数据处理设备便携机微型计算机集散型控制设备小型计算机巨、大、中型计算机自动数据处理设备的零附件显示器液晶显示器CRT显示器存储部件(磁盘驱动器等)...(本文共1页)
第二，币已成为储备货币之一。今年一季度末，货币组织(IMF)了币储备持有情况。在IMF的储备货币构成(COFER)季度调查中被单独列出的币种往往被公认为储备货币。截至2016年末，各国持有的储备中，币储备约合845.1亿美元。根据IMF于2014-2015年度开展的调查，持有币资产的数量较2011-2012年度有所上升，与持有瑞士法郎作为储备资产的数量相当。第三，币汇率形成机制正逐步向更加市场化的方向发展。2017年经济工作会议和《工作报告》都强调要增强汇率弹性、坚持汇率市场化改革方向。打破币单边预期，实现汇率双向波动，在一定程度上了我国经济应对外部冲击的弹性，有利于保持币在全球货币体系中的地位。根据清算(BIS)新公布的三年度调查，币在全球市场的交易量有所。截至2016年4月，币日均成交量从三年以前的1200亿美元，升至2020亿美元，在全球交易中的占比至4%，较先前的2%了2个百分点。
2015年，是2015年的3倍。从国别来看，2016年企业国际投资次要会集在欧洲、北美和亚太地区。从投资地区来看，企业对美国投资仿照照旧低落。对美直接投资达四60亿美元，2016年，对美直接投资超过美国对华投资。备案应当在收到技俩备案表之日起5个义务日内1次性奉告投资主体。（四）技俩备案表或附件不完备、技俩备案表或附件不符定内容、技俩不属于本案范围、技俩不属于备案权限的，（2）《境外个人银行开户技俩备案表》附件：（三）技俩备案表和附件完备、符定内容的，恳请前提：（1）《境外个人银行开户技俩备案表》；备案在受理技俩备案表之日起7个义务日内向投资主体出具有案敷陈书。自收到技俩备案表之日起即为受理。过期不奉告的，备案应当予以受理。
形迹部华南大区副总经理王强蕴含举世开店业务拓展总监康平、形迹部王强、邮政速递物流株式会社部副总经理靳勇平、有棵树出口分销部总经理田洪波等在内的嘉宾预会并做敷陈分享，在此背景下，亿邦能源网笼络深圳市互联网贸易改观协会举行201七（龙岗）跨境电商产业暨外贸转型，跨境出口看深圳，同时会就制造业升级的机会微风口话题遏制深刻的互动探求。本次勾当以“制造+前行无阻”为主题，深圳出口看龙岗，由邮政速递物流株式会社全程冠名。以下是敷陈实录：的安插特别有新意，王强：掩护的肖局、各位，在，在第2，咱们排在了第2位，自己下昼好！我想跟近的市值是无关系的，简直也是1家特别值得掩护的公司。有很多的阿里的会员。第3个是数据。第2个是，在这16年的年华时日概况，经历了特别多的改革。也承继着马总的这3大策略，咱们是从2000年就劈头Zui先做的，自己也晓得阿里在跨境的B真个业务概况，跨境的业务在2012年劈头Zui先做转型。个即是农村，马总在2012年的时辰提出了阿里团体的3大策略，目前已经16年的年华时日了，阿里的扫数转型都是基于贸易人人产生的改革和客户的须要产生了改革。我看到了特别多的老面容，以是也借助此次来分享1下B2B近的思索。
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