2020南京境外投资备案

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背景?

近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。

我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??

企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台

实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:

1.投资主体情况;?

2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;

3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;

4.投资主体关于项目真实性的声明。

注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?

在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。

接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;

接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。?

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公司介绍?

我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。??业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。

拓展阅读

2010年一季度，中国GDP增长11.9%，创下近三年新高。整个一季度，对中国经济Zui头痛的问题是如何控制信贷、防范经济过热苗头。仅仅数月之后，随着发电量、制造业PMI等指标的回落，房地产、汽车等重要商品市场的库存上升，人们开始担忧投资增速回落、经济增速放缓、贷款需求下降以及流动性突然抽紧。这一切似乎都在印证“今年是情况Zui复杂的一年”。上半年经济总体向好，GDP增长11.1%，基本符合预期，但从具体运行分析，目前中国经济依然存在不少问题，尤其是经济回升的基础还不够牢固。

（一）投资增速开始下降，民间投资热情不高

城镇固定资产投资一季度增长26.4%，1～4月份累计增长26.1%，1～5月份累计增长25.9%，上半年同比增长25.0%，增速持续走低。如果考虑价格因素，投资实际增长率还将降低10个百分点以上。对于投资增速的减缓，高盛高华的研究报告认为，信贷紧缩政策包括对银行系统贷款总量的控制和对地方融资平台以及对高污染、高耗能企业贷款的控制，是一个重要原因。交易量显著下滑，但房地产投资并未下降。如果未来几个月交易量继续走低，那么房地产投资也将面临下行压力。

民间投资1～5月份增速达32.6%，比同期国有及国有控股投资增速高10.9个百分点。这其中很大一部分归功于私人部门的房地产开发投资增速加快。撇开这一因素，非地产的民间投资是下滑的。5月7日国务院出台的《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（简称“新36条”），被认为是政府有意识有步骤地引导民间投资进入实体经济，使民间资本成为我国新一轮经济增长的助推器。在没有看到实施细则之前，“新36条”对民间投资的促进作用究竟怎样，民间投资能否接过“4万亿元”投资的接力棒尚待观察。

（二）刺激政策效应递减，消费增长趋于放缓

2009年消费增长率同比高达12.5%，这与国家实施的鼓励汽车、住房、农村消费等政策有相当大的关系。大量优惠政策刺激了居民的当期消费，甚至有提前消费的“透支”效应。未来一段时间这方面的需求将会减少。数据也支持了上述观点：2010年4月，汽车产销分别完成156.35万辆和155.52万辆，均比上月降一成左右；1～4月，汽车产销分别完成611.83万辆和616.59万辆，增幅较1～3月的77%和72%分别回落13个和11个百分点。而对于像“家电下乡”这样去年对拉动消费贡献良好的政策，财政部表示将继续督促落实，但作为耐用消费品的家电产品，短时间内其市场份额有限，刺激政策拉动作用的边际效应递减更加明显。家电产品消费难以长期带动整个消费增长。

（三）贸易条件不断恶化，外贸面临不小压力

上半年，我国出口同比增长35.2%，增幅较上年同期提高57个百分点，对经济增长的贡献由负转正，成为推动经济增长的重要因素。目前出口的高增长很大程度上有去年同期基数较低的因素。当去年下半年的基数逐步加大，再加上发达国家经济受高失业率、高负债率、银行普遍惜贷等因素影响，外贸将有出现反复的可能，出口的高增长态势将发生明显改变。世界银行的报告显示，2009年初至2010年4月，中国的贸易条件一直在恶化。2010年前5个月，中国贸易盈余甚至比两年前的同期水平还有所下降。这一方面是由于原材料价格的大幅上扬，另一方面则是中国出口产品的价格相比于进口的制成品价格降幅更大。更重要的是西方国家在“工业化再造”、“制造业回归”等口号下，出台了许多实质性的贸易保护措施。欧洲债务危机前景不明。欧盟出台了巨额稳定基金，但欧元区货币统一、财政各自为政的深层次矛盾难以解决。欧盟是中国Zui大的贸易伙伴，一旦危机蔓延，将很大程度上影响中国的外贸出口，这对于浙江民营外贸企业，也将是一个很大的考验。

三 浙江民营经济转型发展的困境问题研究

无论是当前浙江经济所处的发展阶段，还是复杂多变的国际国内宏观环境的倒逼，都要求以民营经济为主的浙江经济加快转型发展步伐。国际金融危机表面上是对经济增长速度的影响，实质上是对经济发展方式的根本性冲击。2010年上半年，国家陆续实施了放缓政府公共投资、适当收紧信贷货币政策、加强房地产价格调控、规范地方政府投融资平台、压缩高污染高耗能行业的投资和过剩产能、重启人民币汇改进程，以及其他宏观调控措施。这些措施预示着“调结构”开始取代“保增长”并已成为宏观经济政策的导向，浙江民营经济要利用这一契机，加快转型发展。转型期必然带来阵痛，但唯有如此，才能将浙江民营经济乃至整个浙江经济托入新一轮更高质量、更可持续的上升期。在目前宏观背景下，浙江民营经济要实现转型升级，还面临着以下困境。

（一）制度环境影响民营经济发展

市场经济强调的是公平竞争，其实质是企业拥有平等参与市场和获取资源的机会。我国目前正处于经济转型期，呈现国资、民资、外资三足鼎立的局面，这三者所享受的待遇却有很大的差异。国有企业在关系国民经济命脉和国家安全的行业享受着“行业垄断”所带来的高额利润。改革开放以来已有一些垄断行业对非公有制经济开放，但由于行政性垄断尚未完全破除，自然垄断行业呈现出一种“半行政、半市场化”的体制特征，距平等竞争相去甚远。经过近三十年的发展，浙江省民营经济的产业分布日益平衡，逐步进入更多的经营领域，但从相关数据中也可看到，民营经济仍然主要集中在第二产业以及传统的第三产业（交通运输业、批零贸易业、餐饮业）。关系国民经济命脉和国家安全的行业如电力、电信、铁路等，以及第三产业中的金融、邮电通信、公共设施服务等大部分还处于公有制经济垄断半垄断状态，民营经济进入门槛很高。这些行业基本上都属于基础设施行业，投资规模巨大、回收期较长，初始投资基本都来自国有资本，加之民营企业寻找项目大多存在“短平快”现象，使得民营企业很难进入该行业。中国加入WTO之后，各行业逐渐取消外资在地域、数量和企业股权比例方面的限制，进入对外资全面开放的阶段，港澳台和外商投资经济得到快速增长；外资在内地的投资获得了很多优惠条件，甚至得到了超国民待遇[2]。

值得欣喜的是，2010年5月国务院出台了《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》（简称“新36条”），“新36条”明确了民间投资的领域和范围，对于消除民间投资的制度性障碍，拓展民营经济发展的空间，将会起到十分重要的作用。国际金融危机爆发后，中国推出一揽子刺激计划，政府投资在经济企稳回升过程中起了主导作用。但政府投资主导增长的方式是难以持续的，为使中国经济增长具备内生力量，民间投资必须跟进。这也是我国政府在经济企稳回升、刺激政策逐步退出背景下，强调民间投资，推出“新36条”的重要原因。“新36条”的推出为浙江民营经济发展提供了良好契机。如果“新36条”可以得到充分贯彻落实，民间资本进入垄断领域将能接过前期政府投资的“接力棒”，形成经济增长新引擎；通过引入竞争，释放“制度红利”，将能提高国有经济部门的效率；民间资本投资领域的拓宽，将能减轻未来通货膨胀及资产泡沫的压力。这些也是浙江民营经济转型升级的要求所在