南京境外投资备案-驳回怎么办
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境外投资备案 刘生
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背景?
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理
有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理
。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报??
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其
投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。 企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1.武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4. 根据我国法律法规和
有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;?
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。?
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打
投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业
向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注
册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的
商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一
全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况
说明，是批准备案项目的关键。?
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公司介绍?
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百
家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境
合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨
境投盗项目。? ?业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办
理4、37号文境外融资VIE架构搭建5 、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查? ? ?我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，
如有虚假愿承担法律责任。 用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
拓展阅读
根据俄罗斯政府2003年5月出台的《2020年前俄罗斯能源战略》，俄将通过能源外交来“获取Zui大的国家利益”。作为一个石油、天然气资源蕴藏极为丰富的世界能源强国，俄罗斯依靠Zui近几年的能源出
口推动经济得以快速增长。当前，世界能源基本处于“卖方市场”，许多国家都希望与俄罗斯开展能源合作，于是，俄罗斯便把能源作为推行外交政策的工具，力图通过能源外交来“复兴国家”，重振
大国地位。2009年以来，国际金融危机对俄罗斯油气产业的发展带来很大的困难，主要是资金不足，中国以提供贷款的方式和俄进行合作，取得了很大的成效。但随着世界经济的复苏，俄罗斯的资金短
缺问题将会逐步得到缓解，在这种情况下，如何进一步深化和俄罗斯的合作，是一个重要的课题。
要认真研究俄罗斯能源战略，包括对俄罗斯整体能源战略调整、具体经济政策法规以及国际因素对俄罗斯能源战略走向的影响等情况都应进行全面详尽的了解，从而为制定长期的合作战略提供依据。与
此同时，中国还要加强对俄罗斯投资的宏观环境与微观环境的跟踪监测，为中国企业进入俄罗斯投资开发创造条件。
3.以多元化国际能源合作战略应对俄罗斯多元化能源外交手段
要实施多元化国际油气合作战略，在尽Zui大愿望和努力争取全面提升与俄罗斯油气战略协作的同时，加大与哈萨克斯坦、土库曼斯坦等中亚国家和其他油气供应国家的合作机会。通过增加其他供应渠道
减轻对俄罗斯石油的依赖。在中俄原油管道的合作过程中，几经波折，但中亚原油管道后来居上，对中俄原油管道的进程客观上起了很大的推动作用，就是成功的一例。
4.严格按照国际法规和国际通行原则，规范中俄油气合作的行为
中国开展能源外交及与其他国家的能源合作，是基于当前和未来相当长的时期能源形势极端严峻的大背景，也是基于国际能源格局多年形成的国际法规以及国际通行的原则，中国是力求在不对现有的国
际能源格局提出挑战的情况下实现国际油气合作。在与俄罗斯的石油合作中，我们也应利用中俄政治经济关系不断升温的有利时机，采用有效的策略，以协议或法规的形式来约束双方，以增加中俄油气
资源合作成功的几率。中俄石油管道的合作就是一个典型的例子。从1994年就开始谈判的中俄石油管道合作之所以一波三折，一直处于一个低水平的层次，原因之一是中俄之间没有一个明确的法规和协
议，而靠所谓的承诺来促进中俄石油合作的进程，存在很大的风险，因为国家的利益高于一切，当触及国家利益的时候，一切承诺都可改变[8]，我们一定要吸取这些深刻的教训。
5.建立以中、日、韩为核心的东北亚能源消费多边合作机制
日本、中国和韩国都是东北亚地区的能源消费和进口大国，油气资源贫乏的日本对能源进口依赖更甚，韩国也同样对外部资源有很强的依赖性，而且都不约而同地把进口能源多元化的目光投向油气资源
富国俄罗斯，这就需要中、日、俄、韩共同协商建立东北亚的能源安全和供需平衡机制，树立新型安全观，避免恶性竞争。中、日、韩之间在和俄罗斯的能源合作中，要充分利用日本、韩国的资金，又
要发挥中国在地理、技术上的优势，以建立一个积极的、稳定的东北亚能源供应多边合作机制，这有利于和俄罗斯的长久合作，也有利于各自的能源安全。
（二）制定中俄能源合作的长期战略规划
1.尽快制定长远、全面系统和专门针对俄罗斯的单项能源政策
鉴于俄罗斯东部油气资源对中国长久能源安全的战略意义，必须明确俄罗斯是中国重要的油气来源地之一的观念。目前，各主要能源消费大国都在加大对俄东部油气资源的争夺，我们不能因为强调油气
来源的多元化，或者在和俄合作中遇到一些难题，就简单处理甚至放弃这一地缘上便利的资源宝库。从油气资源的储藏看，21世纪的前20～30年，俄罗斯有充足的油气支持用于出口，因此俄罗斯完全有
能力长期向中国输出油气。当然，中俄油气合作总是很不顺利。据俄媒体2011年8月报道，俄罗斯石油公司和石油管道运输公司已经同中国暂停了有关从中方获得250亿美元的贷款、建设东西伯利亚太平
洋石油管道并向中国供应原油的谈判。这说明中俄油气合作道路很不平坦，我们应该如何应对，考验着我们的智慧和能力，更需要制定切实有效的合作政策。此外，制定中国对俄能源战略应与中国对中
亚、里海地区及亚太地区的能源战略结合起来考虑，如考虑建立俄中印油气管线和中、俄、中亚、印度油气管网的可能性等，中亚的油气消费国需要联合起来，增加与俄在油气博弈中的力量。
2.在进口俄油气资源的地理和项目选择上应有长远考虑
一方面，目前对俄罗斯油气进口的目标不宜定得太高，在引进天然气方面应实行“先东后西”的原则，因为西西伯利亚的气田离东亚和欧洲的用户远，成本高，俄罗斯今后的出口市场只能是中国的
新疆。俄罗斯为实现其全球能源超级大国的地位，同时为了避免出现在西向油气输出通道方面产生的困境，不能不从战略上高度重视其油气的东向输出问题。另一方面，俄罗斯为发展其东西伯利亚和远
东地区，也必须加强与亚太市场的联系，在这中间俄罗斯的重要优势就是其油气资源，而油气资源的开发必须要引进亚太地区特别是东北亚中、日、韩的资金。因此，中国作为世界能源市场的一个“战
略买主”[9]，作为新兴的发展中的大国，在处理与俄罗斯能源外交方面应有足够的信心，没有必要妄自菲薄
