南京外管局37号文登记缩短办理-合规走出去
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背景
近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面刘生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的个人37号文,返程投资备案，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业个人37号文,返程投资备案，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业个人37号文,返程投资备案涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业个人37号文,返程投资备案的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业5)体育俱乐 6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，刘生协助广东一家企业办理向个人37号文,返程投资备案注资汇款的业务中，我们详细了解了企业个人37号文,返程投资备案进行备案的流程。刘生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着刘生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1.境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年; 2. 个人37号文,返程投资备案的款项不能大于境内企业注册资本; 3.境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4. 对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告;5. 境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着刘生又到市商务部及发改委咨询了办理个人37号文,返程投资备案备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在刘生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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公司介绍
我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。 业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业个人37号文,返程投资备案）备案办理3、FDI（境外融资及返程投资个人odi备案直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查 我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
以下非正文
有交集”。受访企业“走出去”的过程中52%的企业与当地中国企业建立了“上下游合作”和“产业联盟”的关系，中国企业“抱团出海”的形势突出（见图9）。
图9 受访企业与目标国国内的中国籍企业的关系
（四）投资行业多样化，制造业、基础设施建设和采矿业占较大比重
调查显示，受调查企业对外投资产业类别以制造业居多，占到了总量的17%。紧随其后的分别是占比10%的建筑业、占比9%的采矿业、占比8%的房地产业和农林牧渔业。卫生和社会工作、租赁、文体娱乐业以及水利环境和公共设施管理所占比重较低（见图10）。
图10 受调查企业对外投资产业分布
（五）企业“走出去”绿地投资表现抢眼，合资新建方式占据上风
从投资方式角度分析，51%的企业采用了绿地投资的形式进行对外投资，其中31%为合资新建，20%为全资新建，有26%的企业选择以建立代表处的方式进行投资，采用全资并购和部分并购的受访企业分别占12%和11%（见图11）。
图11 受调查企业对外投资的主要形式
其中，在以并购方式进行投资的企业中，采用横向并购、纵向并购和混合并购三种方式的比例均等，分别为36%、36%和28%（见图12）。
图12 受调查企业开展并购的主要形式
经调查，在受访企业中有63%的企业以“通过国内母公司投资”作为投资渠道，“通过国内控股公司投资”的企业占21%，16%的受访企业“通过海外子公司投资”（见图13）。
图13 受调查企业对外投资的主要途径
（六）融资渠道主要为企业利润累积、投资伙伴参股、银行贷款和基本市场融资
从受访的“走出去”企业融资情况来看，31%的企业凭借自身利润积累取得投资融资，投资伙伴参股和银行贷款是第二大融资来源，均占19%；紧随其后的是“资本市场融资”和“民间非官方渠道融资”，分别占16%和10%（见图14）。
图14 受调查企业“走出去”的融资渠道
二 影响企业对外投资的关键因素
（一）国内外政策支持、拓展上下游产业链、提升企业品牌成为三大推动力
据调查，影响中国企业对外投资的因素中，“国内外政策支持：我国‘走出去’政策以及相关优惠条件”（14%）、“寻求海外市场和拓展上下游产业链”（11%）、“提升企业品牌”（11%）是Zui为重要的影响因素（见图15）。其中，国内外对中小企业的政策支持和相关优惠条件是企业重点考虑的因素，越来越多的企业开始根据政策支持和国家战略制订对外投资计划。
图15 影响受访企业“走出去”因素的重要性
“寻求海外市场和拓展上下游产业链”也成为中国企业“走出去”所考虑的重要因素之一，企业开始深耕细化业务，在产业链的上下游积极寻找适合的标的公司进行产业拓展，争取占据更大的潜在市场；“提升企业品牌”的影响力对中国企业对外投资也越来越重要。特别是近几年随着“中国制造”的产业转型，中国制造业的产品质量和品牌影响力已经成为企业海外投资的竞争指标之一。
“目的国招商引资优惠政策”（10%）、“寻求海外资源：高端人力资源、低价劳动力、零部件以及原材料等”（9%）、“解决国内产能过剩和市场饱和问题”（9%）等，也越来越成为中国企业在对外投资过程中的考虑因素。
（二）投资意愿更多受到目的国审批、税收政策等因素的影响
调查显示，当面对目标国投资法令与条款时，20%的受访企业表示十分重视“法律审批环节”；是“税收减免政策”，引起了18%的受访企业的重视；紧随其后的是“资金流动自由度”“争端处理的公正性”以及“当地产权保护意识”，分别引起了14%、13%和10%的受访企业的重视（见图16）。
图16 受访企业面对目标国投资法令与条款时主要考虑的问题
对“走出去”中国企业来说，东道国的法律审批环节无疑是一道不可忽视的关卡。特别是随着近年来“黑天鹅”事件的增多，部分国家保护主义盛行，再加上对外商投资的监管力度加强，这都成为中国企业对外投资的难点和痛点。
税收减免政策也成为受访群体第二大主要考虑因素。税收减免与企业的盈利和市场拓展密切相关，税收政策上的优惠对于“走出去”企业的盈利绩效和风险管控来说大有裨益，成为吸引投资者的重要因素之一。
（三）国际人才缺乏、文化差异大成为Zui大制约因素
据调查，17%的受访企业认为制约其国际经营和发展的因素为“缺乏国际经营人才”，
