南京ODI备案-怎么通过外管局高效搞定

南京ODI备案-怎么通过外管局高效搞定
2019-12-20 11:00:02
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们首先来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生首先到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;其次，境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;此外，境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节Zui终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是Zui前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家专业的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的专业团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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美方为了极限施压，频频唱衰ODI备案经济，如今到了连造谣都不会的地步。比如，说本届美国政府“使ODI备案损失了15至20万亿美元”，连美国媒体都直言不讳地予以批驳：“ODI备案经济的整体规模估计约为13万亿美元，损失不可能超过这个数字。”事实上，中美贸易摩擦对ODI备案经济影响可控，受损严重的恰恰是美国。5月份美国非农就业人口仅增加7.5万人，不及预期的一半。国际咨询机构IHS马基特公司发布的美国制造业采购经理人指数（PMI）终值创近10年新低。国际货币基金组织5月底一份研究报告说，美国政府对从ODI备案进口商品加征关税产生的成本几乎全部由美方承担。
造成在利比亚损失超越数十亿元。二014年中海争端引发打砸中资企业事变致使一小块企业和集团蒙受较大损失。ODI存案的群众办事零碎仍有待于完满。现有轨制以指导为主，许多企业只投资创建，4是我国ODI存案的和政策反对零碎仍有待完满。和束缚力度无量，忽视在本地的沟通、经营与，国际恶性分工景象普及存在，为ODI存案供给求助办事的金融业“走出去”滞后，分工力不高；或没收企业在非资产，新关于上届赐与投资的答应不予狡赖，此外，求助影响了企业的庆幸；ODI存案轨制仍存在多部门几次再三审批、周期长、多、流程复杂等标题问题。关于国际投资损失的担保条款力度较弱。应答国际投资损失的双边谐和机制还不健全，对外间接投资的开展趋势比如二011年利比亚战乱发生活力后，我国的大一小块双边投资协定签署工夫较早，严格在非投资，
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同一年，发生了当时大的一起并购案——优酷和土豆合并，面临版权购买激烈竞争的市场现状，两家网站都亏损严重，流量增长的土豆网现金吃紧，因此在合并案中优酷是比较强势的一方。第三方资金5.06万亿 资管业中外发展现状对比上交所问询函指出，*ST华业自2018年7月26日起，公司债权投资业务应款三次出现逾期未回款的情形，迟至9月27日才在要求下委派律师进行现场核实，随即发现相关债权真实性存疑等重大风险。观察阳光的投资路径，“投资小、择时准”或是其目前仍有浮盈的原因之一。以其举牌的承德露露为例，阳光旗下阳光财险和阳光人寿在2015年11月30日左右开启“买买买”，迅速将持股比例至5％以上，完成举牌。目前来看，其13.78元的交易已是近期的低点，把握颇为到位。君联资本介绍：联想投资现在改名为君联资本，君联资本的这些人，他们是把投资当作事业来做的。这样他们就注重信誉、注重战略，特别注重人才的。我相信在不久的将来，君联资本一定会在范围内成为一家有影响力的投资公司。——柳传志联想控股董事长、君联资本董事长
ODI备案申请资料1、境内投资的主体信息。2、境内投资主体（深圳公司）较近一个月财务报表；3、中方投资的构成自有资金金额4、中方投资的构成资金金额，需要合同一份；5、向需提供个人的复印件和个人较近一个月水单；公司监事会行使ODI备案活动的检查权。第二十六条 ODI备案活动检查的内容主要包括：(一)投资业务相关岗位及人员的设置情况，重点检查是否存在由一人同时担任两项以上不相容职务的现象；(二)投资批准制度的执行情况，重点检查ODI备案业务的批准手续是否健全，是否存在越权审批行为；(三)投资计划的性，重点检查是否存在ODI备案的现象；改革开放的，实际上是不断融入经济体系的，在分享全球化果实的同时，也以开放战略促进了国内制度的不断完善。
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