南京境外投资备案办理的流程有什么呢？

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南京企业境外投资备案办理的流程主要包括以下几个步骤：

一、准备材料

  1.企业基本信息：包括企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证等证明企业合法经营的文件。

  2.投资项目信息：详细阐述投资项目的背景、目的、规模、预算、市场分析、风险评估等，以及投资方的资质和实力。

  3.资金来源证明：提供银行出具的自有资金证明、银行项目授信、外汇账户资产证明等材料，证明资金来源的合法性和合规性。

  4.其他必要材料：如《境外投资备案表》或《境外投资申请表》、公司章程、股东决议、前期工作落实情况说明（包括尽职调查、可研报告等）、境外投资真实性承诺书等。

二、在线填报与提交申请

  1.登录商务部业务系统统一平台：企业需登录商务部业务系统统一平台（企业端），在线填报《境内主体信息表》和《境外投资备案表》。

  2.上传申请材料：将准备好的申请材料按照要求上传至平台，包括企业营业执照、对外投资设立企业或并购相关章程（或合同、协议）、相关董事会决议或出资决议等。

  3.提交申请：确认信息无误后，提交申请并等待审核。

三、审核与反馈

  1.商务部门审核：商务部门对提交的申请材料进行审核，主要关注投资项目的合规性、资金来源的合法性、投资方案的可行性等。

  2.发改委审核：发改委对项目进行审核，主要关注项目是否符合国家法律法规、产业政策、经济和社会可持续发展要求等。

  3.反馈结果：审核通过后，商务部门和发改委将分别向企业发出备案结果通知，包括《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》。如审核未通过，将在通知中说明原因，并告知企业如何补充材料或进行修改。

四、办理登记手续

  1.外汇登记：企业凭《企业境外投资证书》及资金来源证明等材料，向外汇管理局或指定的银行提交外汇登记申请。外汇管理局或银行对申请材料进行审核，确认资金来源的真实性和合规性。审核通过后，银行将为企业办理外汇登记手续，并颁发《境外直接投资外汇登记证》。

  2.其他登记：根据实际需要，企业还需办理税务登记、商务登记等其他相关手续。

五、后续监管与报告

  1.持续监管：在境外投资过程中，企业应遵守当地法律法规，接受相关部门的监管，并按时报送相关数据和报告。

  2.统计义务：企业需在商务部备案系统“统计业务”模块中完成投资统计月报及年报。资金实际汇出当月填报月报信息（资金汇出情况）；次年6月按照通知要求填报上一年度年报信息（包括境内外企业财务数据及投资情况）。