南京ODI备案-实用攻略商务部高速过审

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2020-01-30 14:39:54
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近年来，越来越多的中国企业前往海外投资，根据我国法律规定，企业在前往海外投资前，需要按照商务部和省级商务主管部门的相关规定，实行对外投资备案和核准管理。那么，核准管理和备案管理有什么区别?哪些情况下必须要经过核准，方可投资，哪些情况下需要备案呢?下面梁生进行了详细梳理。
我们来看，核准管理和备案管理有什么区别?企业ODI涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理。企业其他情形的ODI，需要实行备案管理。接着，我们来看，企业ODI，在哪些情况下需要通过核准，方可投资?具体应该如何申报?
企业ODI涉及敏感国家和地区需要核准，具体包括:1.与我国未建交的国家和地区;2.发生战争、内乱的国家和地区;3.根据我国缔结或参加的国际条约、协定等，需要限制企业对其投资的国家和地区;4.其他敏感国家和地区。企业ODI涉及敏感行业需要核准，具体包括: 1. 武器装备的研制生产维修2. 跨境水资源开发利用3. 新闻传媒4.根据我国法律法规和有关调控政策， 需要限制企业ODI的行业包括以下: 1)房地产 2)酒店 3)影城 4)娱乐业 5)体育俱乐6)境外设立无具体实业项目的股权投资基金或投资平台
实行核准管理的项目，投资主体应当通过网络系统向发改委提交项目申请报告，申请报告包括以下内容:
1.投资主体情况;
2.项目情况，包括项目名称、投资目的地、主要内容和规模、中方投资额等;
3.项目对我国国家利益和国家安全的影响分析;
4.投资主体关于项目真实性的声明。
注:投资主体是中央管理企业的，由其集团公司或总公司向发改委提交;投资主体是地方企业的，由其直接向发改委提交。
在16年2月，梁生协助广东一家企业办理向ODI注资汇款的业务中，我们详细了解了企业ODI进行备案的流程。梁生到国内某中资银行，咨询关于如何打投资款前往境外，银行给出的回复是投资款必须通过境内企业对公帐户汇出，不能以股东的个人银行汇款;境内企业如需向境外汇投资款，境内企业必须先取得对外投资备案证书;境内企业向境外汇投资款，需满足外汇管理局规定的对外投资的要求。
接着梁生咨询了外汇管理局，关于境内企业对外投资，必须满足哪些条件，给出回复如下: 1. 境内企业对外投资，其境内企业必须成立满一年;2. ODI的款项不能大于境内企业注册资本; 3. 境外设立的企业，必须与境内企业的行业有关联; 4.对外设立机构成立后，从第2年起，每年的6月30日前，必须向外汇管理局提交年检报告; 5.境内企业对外投资，必须前往企业所在地的商务部对外合作处，办理投资备案证书;
接着梁生又到市商务部及发改委咨询了办理ODI备案证书的流程及细节终协助该公司拿下了商务部发改委的两个对外投资的批文在梁生整个咨询过程中，没有一个部门可以统一全面详细的解答全部流程，每个部门只负责自己的那部分环节，无论从精力还是时间来说都给企业增加了不少的负担。对于整个环节而言，办理对外投资备案证书是前置的环节，特别是投资项目情况说明，是批准备案项目的关键。
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我司是一家的跨境商务咨询公司，主要从事跨境投资（ODI）设计及落地、红筹和VIE设计及落地、返程投资设计及落地、进出囗咨询等方面的团队。经过多年在这一领域的深耕，我们已为上百家企业的海外投资和并购、红筹和VIE设计的政府审批环节提供了咨询方案，为众多的企业架设起从境内到境外，从境外到境内的合法的资金通道。我们这部分客户中的15%是上市企业。让资金的进出境合法、合规，为企业的“走出去”保驾护航，是我们的理念。在咨询项目中，我们往往能提供独到观点及真知灼见，这也是我们为客户服务的过人之处。这些真知灼见的背后，是企业每年数亿美元的跨境投盗项目。业务范围：1、公司构架规划，境外公司设立、跨境税收筹划、离岸豁免2、ODI（企业ODI）备案办理3、FDI（ODI直接投资）备案办理4、37号文境外融资VIE架构搭建5、QDII通道搭建6、法律服务法律咨询、国际公证、法务顾问、尽职调查我们郑重承诺：凡我公司经办的公司注册、开户、律师公证、…等业务项目真实可靠，如有虚假愿承担法律责任。用心服务客户，同客户一道赢取商业利润。
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跨境电商在国外端来讲，从欧美的发达地区，跨境电商出口这一块主要关注的是欧美，其实现在“一带一路”沿线、非洲、拉丁美洲跟ODI备案在跨境电商方面的互动是越来越多的。每个月我们的进出口数据上，“一带一路”沿线的数据可以看到整个水平是高于欧美地区的。这是跨境电商国内，可以说从政策的角度来讲，覆盖范围跟以前发生了很大的变化，这个地方简单分了三个方面，从政策的角度，一是近期电子商务要跟“一带一路”倡议关联。二是跨境电商的试点区正在向中西部地区衍生。下面是市场，把西部和中部，东三省，西部12省中部6省，东北三省。创新开展试点城市有路上丝绸之路，海上丝绸之路，空中丝绸之路。我们国内的省份和城市参与者是越来越多了。跨境电商发展的新政策，有三块，整个跨境电商从杭州一家开始逐步向进行衍生，在杭州已经形成了比较完备的六体系两平台的。对中西部地区来说，杭州这个地方的是可以完全衍生到中西部地区的。对于工行跨境电商来说，杭州这个地方，我们的浙江分行也是跨境电商发展的重要的一个区域。支付结算，我们的机构的态度是要规范电商的支付结算行为。从去年到今年大家谈得比较多的是要规范整个“二清”行为。从政策的支持来看，对外贸服务企业，像易达通，的各省直辖市都了省级别的外贸综合服务企业，我们简单统计了一下大概有两百多家，市级的就上千家了。对外贸综合服务企业的评估，的认可程度是越来越高。刚才和大家分享的是对跨境电商简单的评判。
1-11月，湖北省民营企业进出口规模和增速均显著高于其他类型企业。全省民营企业进出口1655.3亿元，同比增长15%，占51.6%。同期，湖北省ODI投资企业进出口826.2亿元，增长11.5%，占25.8%。国有企业进出口722.8亿元，增长9.7%，占22.6%。对美贸易继续猛增月度进出口值再创新高1-11月，湖北省与美国双边贸易值429.6亿元，增长25.7%。ODI备案其中，11月湖北省对美进出口总值63.5亿元，再创历史新高，环比增长70.1%，当月出口49.2亿元，环比增长53.7%；进口14.3亿元，增长1.7倍。除对美国贸易大幅增长外，湖北省对其他主要贸易伙伴进出口也有较快增长，其中，对欧盟贸易总值472.7亿元，增长19.8%；对东盟贸易总值384.7亿元，增长27.1%；对贸易总值256亿元，增长23.8%。1-11月，湖北省对“一带一路”沿线进出口总值882.8亿元，增长20.7%，增速高于全省7.8个百分点，占全省进出口总值的27.5%。部分机电产品出口增长较快
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二是加工贸易进出口保持快速增长。前4个月，重庆加工贸易进出口845.4亿元，增长23.1%，占同期重庆外贸总值的48.6%。
ODI备案的生意营业金额应以或评价值为作价根据的，任何子公司不得截止ODI备案。且应当适用本轨制。出具见地或书面演讲。应当残忍依据《公司章程》、《关联生意营业决定计划轨制》及无关功令律例的规则规矩实验。凡按摄影关功令律例的规则规矩，子公司ODI备案视同公司的ODI备案举止，公司ODI备案触及关联生意营业的，公司雇用请具有从业资格的事变所或资产评价机构截止或评价，第十3条 第十2条 未经公司审批容许，第十4条对将来的投资，创立相应强占应急机制，应当丰裕考虑东道国的经济、轨制等音讯，尽大的大约担保投资的战败。在与缔涣散作合约时，如强化国内投资强占预警步调、赞誉国内投资丢失金轨制、完善国内投资商业轨制等，应将相应的办理求告纳入合约范围以内，为ODI活动提供更的担保。投资企业大约会遇到的艰难和问题，应当加强强占和防止才具，国有企业对外间接投资的强占管制策略倡议对现有的投资，咱们大约从对外间接投资对外投资的流量和存量这两个角度分别截止梳理。从流量来看，2015年，
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